|
stiri -
stiri
|
|
 Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu au dispus la data de 18.11.2010 punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de HARES MOHAMAD ALI AL NOAIMI, JABBER K. MUSTAFA, ELAIWI A. H. SALAMEH sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, precum şi faţă de VĂRZARU OLIVIA sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.
Totodată, s-a solicitat instanţei de judecată emiterea unui mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile pe numele inculpaţilor Hares Mohamad Ali Al Noaimi şi Elaiwi A. H. Salameh (cei doi au fost reţinuti la data de 18.11.2010 de către organele de poliţie), cerere ce a fost admisă de Judecătoria Cornetu.
Probatoriul administrat în cauză până la acest moment al urmăririi penale a relevat faptul că, la solicitarea inculpatului Elaiwi A. H. Salameh, inculpatul Hares Mohamad Ali Al Noaimi înfiinţa societăţi comerciale pe numele altor persoane, aflate de cele mai multe ori în străinătate, şi găsea persoane pe care le împuternicea să efectueze operaţiuni de încasări şi plăţi pe conturile bancare. În continuare, inculpatul Elaiwi A. H. Salameh efectua achiziţii intracomunitare de mărfuri pe care le comercializa către diferite societăţi comerciale din România. Tot la solicitarea acestuia, inculpata Vărzaru Olivia întocmea actele contabile şi făcea rost de ştampile. Reprezentanţii societăţilor comerciale se sustrăgeau de la efectuarea verificărilor financiar-fiscale, prin declararea fictivă a sediului social. De asemenea, nu declarau la organele fiscale competente veniturile realizate din activităţile comerciale desfăşurate. Prejudiciul produs astfel bugetului de stat este în sumă de 1.123.330 lei.
|
