|
DNA -
DNA
|
|
 Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti - Biroul Teritorial Slobozia efectuează cercetări penale faţă de inculpatul TOMA PAUL CRISTIAN, director executiv şi administrator de fapt al SC „ELDAGA” SRL şi SC „PIO LOGISTIC” SRL, în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:
În cursul lunii iunie 2007, inculpatul Bodeanu Gheorghe, în calitate de director al Romanian International Bank (R.I.B.) S.A. – Sucursala Slobozia, cu prilejul încheierii actelor adiţionale la contractele de credit încheiate de banca respectivă cu firmele reprezentate de inculpatul Toma Paul Cristian, i-a indus în eroare pe membrii Comitetului de Conducere al R.I.B. – Sucursala Slobozia şi Centrala R.I.B. S.A., faptă ce a condus la prejudicierea acestei bănci cu suma de 5.075.000 lei (echivalentul a aproximativ 1.524.024 euro, calculat la un curs mediu anual de 3,33 lei/euro).
Acest lucru a fost posibil prin supraevaluarea unor terenuri ce au constituit garanţii ipotecare la creditele respective, inculpatul Toma Paul Cristian fiind cel care a pus la dispoziţia reprezentanţilor băncii şi experţilor evaluatori Bucoveanu Ştefan şi Zainea Mihai documentaţia pentru acele imobile.
Având în vedere că se sustrage urmăririi penale, la data de 15 martie 2011, Tribunalul Ialomiţa a dispus arestarea preventivă în lipsă a inculpatului Toma Paul Cristian pe un termen de 30 de zile.
Prezentul dosar penal s-a constituit prin disjungerea dispusă în cauza penală referitoare la inculpaţii Bodeanu Gheorghe, Bucoveanu Ştefan şi Zainea Mihai care au fost trimişi în judecată la data de 17 mai 2010 (comunicat nr. 179/VIII/3 din data de 20 mai 2010 afişat pe www.pna.ro).
Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
|
